الاحساء – لطيفه احمد
بمشاركة 34 من منسوبات الجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من منسوبي الجمعيات الخيرية الأخرى بمحافظة الأحساء
نفذت جمعية فتاة الأحساء التنموية الخيرية، يوم. الامس الأربعاء في مقرها، برنامجًا تدريبيًا حول “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.وذلك لما لهذا البرنامج من أهمية في مجتمعنا
قدم البرنامج الدكتور سالم باهمام،
حيث يهدف البرنامج الى توعية منسوبي القطاع غير الربحي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكذلك إلى تطوير مهارات المشاركينفي التعرف على مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومصادرها ومراحل إجراء عمليات غسيل الأموال و المخاطر والآثار السلبية الاقتصاديةوالاجتماعية لعمليات غسل الأموال وكيفية الوقاية منها ومكافحتها.
تضمن البرنامج عدة محاور رئيسية،ناقش فيها الدكتور الحضور والتي منها:
– تعريف مفهوم غسل الأموال.
– أركان ومراحل غسل الأموال.
– أمثلة وتمارين على غسل الأموال.
– دور الإدارة العامة للتحريات المالية.
– تعريف مفهوم الإرهاب وتمويله.
– أهمية معرفة العميل (KYC).
وفي الختام أعطى الدكتور الحضور وقت للمناقشة وطرح الأسئلة التي تصب في صلب الموضوع وتمت الاجابه عليها